kaiyun体育网页版登录排斥情理分歧理等原因-开云网页版登录(官网)登录入口
2025年3月份反洗钱处罚信息汇总，处罚确定中的日历为处罚日历，以下信息都在3月份公布。
处罚摘记
触及区域：寰宇12个省级行政区
罚单数目：2025年3月触及反洗钱的罚单共有60张，其中21张机构罚单，39张个东谈主罚单（罚单数目按照处罚决定布告的数目统计）
处罚金额：2025年3月反洗钱干系罚没金额共计约2718.29万元，其中机构罚没总金额约2600.57万元，个东谈主罚金总金额117.72万元。
被罚机构类型：银行、支付机构
触及部门：个东谈主金融部、财务司帐部、电子银行部、运营科罚部、银行营业部、风险合规部等
阐扬：1. 对于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因同一处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱以外其他犯警事项处罚。
2. 单笔处罚确定中，标注了“同一处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱以外其他犯警事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱干系。（其它犯警事项包括违背账户科罚法例；违背计帐科罚法例；违背单子科罚法例；违背东谈主民币反假法例；占压财政进款概况资金；违背信用信息齐集、提供、查询及干系科罚法例等）
2025年3月份反洗钱干系处罚确定
01
河北
2025/3/11
******农村信用配合联社，因未按法例报送大额往复敷陈概况可疑往复敷陈等原因，中国东谈主民银行邢台市分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币116万元罚金，并对2名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币3万元罚金。（同一处罚）
2025/3/20
****农村生意银行，因未按法例对相配往复进行东谈主工分析、识别，排斥情理分歧理等原因，中国东谈主民银行张家口市分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币26.2万元罚金，并对2名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币2万元罚金。（同一处罚）
2025/3/20
***农村信用联社，因未按法例对相配往复进行东谈主工分析、识别，排斥情理分歧理等原因，中国东谈主民银行*****分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币48.4万元罚金，并对2名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币2万元罚金。（同一处罚）
02
山西
2025/2/28
******农村生意银行，因未按法例履行客户身份识别义务等原因，中国东谈主民银行******分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币99.6万元罚金，并对3名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币4.5万元罚金。（同一处罚）
2025/3/21
*******村镇银行，因与身份不解客户进行往复等原因，中国东谈主民银行*****分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币26万元罚金，并对3名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币4.5万元罚金。（同一处罚）
2025/3/24
*****农村生意银行，因未按法例对高风险客户接管强化识别门径，中国东谈主民银行***市分行照章对该机构处以东谈主民币50万元罚金，并对3名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币4.5万元罚金。
03
辽宁
2025/3/27
*******村镇银行，因未按法例履行客户身份识别义务等原因，中国东谈主民银行******市分行照章对该机构责令改正，处以东谈主民币42.6万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1.12万元罚金。（同一处罚）
04
浙江
2025/2/25
*********农村生意银行，因未按照法例履行客户身份识别义务；未按法例报送大额往复敷陈概况可疑往复敷陈；与身份不解的客户进行往复等原因，中国东谈主民银行********分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币297.5万元罚金，并对3名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币14万元罚金。（同一处罚）
2025/3/4
********农村生意银行，因未按照法例履行客户身份识别义务；未按法例报送大额往复敷陈概况可疑往复敷陈等原因，中国东谈主民银行*******照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币314万元罚金，并对6名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币18万元罚金。（同一处罚）
2025/3/19
光大银行******行，因未按照法例履行客户身份识别义务等原因，中国东谈主民银行********分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币103万元罚金，并对2名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币2万元罚金。（同一处罚）
05
安徽
2025/2/26
*****县农村生意银行，因未按法例时限敷陈大额往复等原因，中国东谈主民银行*****市分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币27.7万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1.3万元罚金。（同一处罚）
06
山东
2025/3/4
中国建立银行****分行，因未按法例履行客户身份识别义务等原因，中国东谈主民银行****市分行照章对该机构处以东谈主民币40万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1.8万元罚金。（同一处罚）
07
河南
2025/3/10
河南*******农村生意银行，因未按照法例履行客户身份识别义务等原因，中国东谈主民银行******分行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币62.1万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1.9万元罚金。（同一处罚）
2025/3/12
******镇银行，因未按法例履行客户身份识别义务，中国东谈主民银行******分行照章对该机构处以东谈主民币22万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1.3万元罚金。
08
湖北
2025/3/18
*****农村生意银行，因与身份不解的客户进行往复，中国东谈主民银行******分行照章对该机构处以东谈主民币20万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1万元罚金。
09
湖南
2025/3/7
******生意银行，因未按法例履行客户身份识别义务，中国东谈主民银行*****分行照章对该机构处以东谈主民币21.9万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1.3万元罚金。
10
广东
2025/3/3
***********股份有限公司，因未按法例履行客户身份识别义务；未按法例保存客户身份府上和往复纪录；与身份不解的客户进行往复概况为客户开立匿名账户、化名账户等原因，中国东谈主民银行*********分行照章对该机构予以警戒，充公犯警所得约2.67万元，处以东谈主民币737万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币23.5万元罚金。（同一处罚）
2025/3/24
***********股份有限公司，因与身份不解的客户进行往复等原因，中国东谈主民银行******分行照章对该机构予以警戒，共计罚没约324万元东谈主民币，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币15万元罚金。（同一处罚）
11
四川
2025/3/3
******农村生意银行*****支行，因未按法例履行客户身份识别义务；未按法例报送可疑往复敷陈等原因，中国东谈主民银行******照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币66.4万元罚金，并对2名干系攀扯东谈主共处以东谈主民币7万元罚金。（同一处罚）
2025/3/19
四川*********村镇银行，因与身份不解的客户进行往复，中国东谈主民银行******分行照章对该机构处以东谈主民币20万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币1万元罚金。
12
新疆
2025/2/25
北京银行*****分行，因违背反洗钱科罚法例等原因，中国东谈主民银行******自治分别行照章对该机构予以警戒，处以东谈主民币133.5万元罚金，并对1名干系攀扯东谈主处以东谈主民币7万元罚金。（同一处罚）
阐扬：本文中的数据起原于央行官网各分支机构公布的信息，金融数透社进行整理汇总，仅供读者参考。
注：本文碎裂未经授权转发，如需要转发，请先筹办。 ]article_adlist-->
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